证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-054
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第十三次会议于2025年8月28日以邮件方式发出通知，并于2025年9月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事一致推选董事、总经理丁刚先生主持，公司监事列席本次会议。审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选公司第二届非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-052）。
公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。
董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2025年9月9日
证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-053
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年9月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月24日 15点00分
召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月24日
至2025年9月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年9月8日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月9日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：议案1
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）。
3.登记地点：公司董事会办公室（证券事务部）
4.登记时间：2025年9月18日8:30一12:00、13:30一17:00
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室
联系部门：董事会办公室（证券事务部）
邮编：250101
联系人：仇恒观
联系电话：0531-67790760
邮箱：hsino_tower_group@163.com
（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2025年9月9日
附件1：授权委托书
附件1：
授权委托书
宏盛华源铁塔集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-052
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
关于补选第二届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于公司董事长、董事赵启先生因工作原因递交了书面辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司提名，公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，公司于2025年9月8日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届非独立董事的议案》，董事会同意提名马新征先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
本次补选公司非独立董事事项需提交股东大会审议。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2025年9月9日
附件
非独立董事候选人马新征先生简历
马新征，男，1972年出生，中共党员，华北电力大学项目管理专业毕业，工程硕士，高级经济师。历任河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理处职员、副处长，国家电网公司产业发展部业绩考核与安全处四级职员、副处长，山东电工电气集团有限公司市场部（营销中心）主任，江苏振光电力设备制造有限公司党委书记、董事长、总经理，山东电工电气集团新能科技有限公司董事长，山东电工智能科技有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司副总经理，宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事长，中国电气装备集团有限公司党委保密总监、办公室（党委办公室、董事会办公室）主任，中国电气装备集团供应链科技有限公司党支部书记、董事长、总经理，现任山东电工电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理，宏盛华源铁塔集团股份有限公司党委书记。
